【单选题】
下列不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施的是( )。
A、建立规模导向的反洗钱制度
B、对现金支付进行监控
C、从严监控客户核心资料信息修改
D、制定严格有效的开户流程
详见解析
本题考查反洗钱合规性风险管理的主要措施。
反洗钱合规性风险管理的主要措施包括:
(1)建立风险导向的反洗钱防控体系,合理配置资源;
(2)制定严格有效的开户流程,规范对客户的身份认证和授权资格的认定,对有关客户的身份证明材料予以保存;
(3)从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和异户资金划转;
(4)严格遵守资金清算制度,对现金支付进行控制和监控;
(5)建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制。
A选项应为建立风险导向的反洗钱防控体系。
故本题选A选项。
今天给大家整理的问题是【下列不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施的是( )。A建立规模导向的反洗钱制度B对现金支付】,不知道你答对了没有?那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧!