【多选题】
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担义务包括( )。
A、建立内部反洗钱工作机制和规程
B、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D、及时报告大额和可疑交易
E、协助反洗钱调查
A,B,C,D,E
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担以下义务:
(1)建立内部反洗钱工作机制和规程;
(2)建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度;
(3)妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录;
(4)及时报告大额和可疑交易;
(5)协助反洗钱调查;
(6)对反洗钱工作的信息进行保密;
(7)进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。
今天给大家整理的问题是【根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担义务包括( )。A建】,不知道你答对了没有?那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧!